С 11 ноября действует уточненный порядок предоставления банками сведений о своей структуре собственности. Нацбанк внес изменения в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка, которыми, среди прочего, предусмотрено:
- право Национального банка признать структуру собственности непрозрачной при невозможности установить лицо или лиц, осуществляющих значительное влияние на управление или деятельность банка;
- возможность представления сведений только в электронном виде. Бумажные документы о структуре собственности могут быть дополнительно представлены по инициативе банка или по требованию НБУ.
Также регулятор уточнил требования по оформлению документов. В частности, сведения о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату их представления, а документы, составленные на иностранном языке, для представления в НБУ обязательно должны быть переведены на украинский язык.
