ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Национальный банк Украины с 31 августа на постоянной основе начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения ими законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Ранее информация о примененных к банкам мерах воздействия имела статус «информации с ограничением доступа». Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят относительно общих сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, наложения штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Информировать о примененных к банкам мерах воздействия Национальный банк будет ежемесячно. Информация будет размещаться на официальном сайте НБУ в разделе «Финансовый мониторинг».
ОДНАКО:
Можно ожидать, что размещение подобной информации может быть использовано для попыток спровоцировать панику среди клиентов банков, относительно которых применены меры воздействия.
