ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Для осуществления финмониторинга введены новые признаки рискованных операций. Изложены они в приказе Минфина от 8 июля 2016 года № 584.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Данные критерии применяются всеми и без исключения субъектами финмониторинга, в том числе банками, страховыми компаниями, биржами, риэлторами, нотариусами, аудиторами и т. д.
Критерии разделены на свидетельствующие: о высоком риске и о возможности риска. Критерии высокого риска:
1) географический - один из участников операции находится в стране, к которой применяются санкции, либо внесенной в перечень офшорных юрисдикций, либо не выполняющей критериев FATF;
2) персональный - один из участников операции является публичным лицом (или связан с ним), лицом, подозреваемым в финансировании терроризма, либо финансовым учреждением из страны, не участвующей в работе FATF.
ОДНАКО:
Субъекты финмониторинга могут самостоятельно определять дополнительные критерии, свидетельствующие о рискованности операции.
