Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Критерии финмониторинга

12 августа 2016, 09:06
239
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Для осуществления финмониторинга введены новые признаки рискованных операций. Изложены они в приказе Минфина от 8 июля 2016 года № 584.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Данные критерии применяются всеми и без исключения субъектами финмониторинга, в том числе банками, страховыми компаниями, биржами, риэлторами, нотариусами, аудиторами и т. д.

Критерии разделены на свидетельствующие: о высоком риске и о возможности риска. Критерии высокого риска:

1) географический - один из участников операции находится в стране, к которой применяются санкции, либо внесенной в перечень офшорных юрисдикций, либо не выполняющей критериев FATF;

2) персональный - один из участников операции является публичным лицом (или связан с ним), лицом, подозреваемым в финансировании терроризма, либо финансовым учреждением из страны, не участвующей в работе FATF.

ОДНАКО:

Субъекты финмониторинга могут самостоятельно определять дополнительные критерии, свидетельствующие о рискованности операции.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости