ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Положение применяется субъектами первичного финансового мониторинга и их обособленными подразделениями, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляет Минфин, а именно:
субъектами хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронными (виртуальными) казино;
субъектами хозяйствования, осуществляющими торговлю за наличные средства драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
аудиторами, аудиторскими фирмами во время проведения аудита и предоставления услуг по бухгалтерскому учету, субъектами хозяйствования (физическими лицами - предпринимателями), предоставляющими услуги по бухгалтерскому учету (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).
Положением регулируются вопросы:
- назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;
- разработки (обновления) правил финансового мониторинга и программ осуществления финансового мониторинга;
- осуществления идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучения клиентов и уточнения информации о клиентах;
- управления рисками;
- выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу и могут быть связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- приостановления финансовых операций;
- подготовки персонала субъекта по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
ОДНАКО:
Новое Положение будет применяться сразу после официального опубликования. Поэтому привести свою деятельность в соответствие с ним придется довольно быстро.
