Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Небанковские финансовые учреждения станут более прозрачными

24 октября 2018, 13:44
159
0
Реклама

Нацбанк внес изменения в порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых учреждений (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Лицензиатов, в частности, обязали разработать и утвердить внутренние документы по вопросам реализации персональных ограничительных мероприятий (санкций).

Речь идет, прежде всего, о выполнении положений Закона «О санкциях» в части реализации и мониторинга эффективности персональных санкций в отношении иностранных юридических и физических лиц. Кроме того, уточнены требования по прозрачности структуры собственности и безупречности деловой репутации НФУ, а процедура отзыва лицензии приведена в соответствие с нормами европейского законодательства.

Конкретизированы основания, по которым НБУ имеет право отозвать лицензию НФУ:

- повторное невыполнение требований и решений НБУ, в частности, о предоставлении информации, документов, отчетности;

- прекращение предоставления услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и не восстановление ее в течение 90 дней после предупреждения об этом со стороны НБУ;

- выявление двух и более нарушений требований НБУ по обеспечению реализации и мониторинга эффективности применяемых персональных санкций;

- наличие документально подтвержденной информации СБУ, о том, что деятельность НФУ содержит риски возникновения угроз национальной безопасности.

Согласование изменений во внутренние правила перевода средств, при условии, что они касаются приведения правил в соответствие с изменениями законодательства, производится бесплатно.

Документ вступил в силу 24.10.2018, кроме изменений, касающихся внесения НФУ платы за согласование изменений в ее внутренние правила о переводе средств. Эти изменения вступят в силу с 01.04.2019 года.

Напомним, что недавно Нацбанк подготовил собственное видение новой модели регулирования деятельности НФУ, которое обнародовал в проекте Белой книги «Будущее в регулировании небанковского финансового сектора».

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости