Нацбанк внес изменения в порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых учреждений (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Лицензиатов, в частности, обязали разработать и утвердить внутренние документы по вопросам реализации персональных ограничительных мероприятий (санкций).
Речь идет, прежде всего, о выполнении положений Закона «О санкциях» в части реализации и мониторинга эффективности персональных санкций в отношении иностранных юридических и физических лиц. Кроме того, уточнены требования по прозрачности структуры собственности и безупречности деловой репутации НФУ, а процедура отзыва лицензии приведена в соответствие с нормами европейского законодательства.
Конкретизированы основания, по которым НБУ имеет право отозвать лицензию НФУ:
- повторное невыполнение требований и решений НБУ, в частности, о предоставлении информации, документов, отчетности;
- прекращение предоставления услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и не восстановление ее в течение 90 дней после предупреждения об этом со стороны НБУ;
- выявление двух и более нарушений требований НБУ по обеспечению реализации и мониторинга эффективности применяемых персональных санкций;
- наличие документально подтвержденной информации СБУ, о том, что деятельность НФУ содержит риски возникновения угроз национальной безопасности.
Согласование изменений во внутренние правила перевода средств, при условии, что они касаются приведения правил в соответствие с изменениями законодательства, производится бесплатно.
Документ вступил в силу 24.10.2018, кроме изменений, касающихся внесения НФУ платы за согласование изменений в ее внутренние правила о переводе средств. Эти изменения вступят в силу с 01.04.2019 года.
Напомним, что недавно Нацбанк подготовил собственное видение новой модели регулирования деятельности НФУ, которое обнародовал в проекте Белой книги «Будущее в регулировании небанковского финансового сектора».
