Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Налоговики подозревают в отмывании доходов гражданина, который осуществил расходы на большую сумму без наличия официальных доходов

Реклама

Налоговики совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили гражданина, который осуществил расходы без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения.

Как выяснили специалисты подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Харьковской области, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму свыше 20 млн грн. При этом осуществленные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК.

Органом досудебного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме свыше 26 млн грн наложен арест.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

По материалам ГНС.

Как предпринимателю самостоятельно ориентироваться в законодательстве? Все разъяснения доступны в системе LIGA360 :Предприниматель. А еще система мгновенно будет направлять извещения об изменениях законодательства. Детали по ссылке.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости