Налоговики совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили гражданина, который осуществил расходы без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения.
Как выяснили специалисты подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Харьковской области, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму свыше 20 млн грн. При этом осуществленные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК.
Органом досудебного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме свыше 26 млн грн наложен арест.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
По материалам ГНС.
Как предпринимателю самостоятельно ориентироваться в законодательстве? Все разъяснения доступны в системе LIGA360 :Предприниматель. А еще система мгновенно будет направлять извещения об изменениях законодательства. Детали по ссылке.
