Бюро экономической безопасности и Министерство финансов совместным приказом от 31.08.2022 г. №206/265 утвердили Порядок предоставления Государственной налоговой службой Украины информации из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о доходах физических лиц на запросы Бюро экономической безопасности Украины. Он вступил в силу 16 сентября 2022 года.
Этот Порядок регламентирует обмен информацией между ГНС и БЭБ, правила составления и предоставления БЭБ в ГНС запросов на получение из Государственного реестра информации, необходимой для предотвращения, выявления, прекращения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к компетенции БЭБ, а также формирования и предоставления ГНС ответов на запросы.
Согласно документу, БЭБ формирует и подает в ГНС в электронной форме запросы на получение информации об источниках и суммах доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, и/или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также сумме годового дохода, задекларированного физическим лицом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
ГНС обеспечивает обработку запросов и предоставляет ответы на запросы БЭБ в течение трех рабочих дней со дня их получения.
Информация, которая передается в соответствии с этим Порядком, является инормацией с ограниченным доступом (конфиденциальной).
Сервисы для legal research, рискового менеджмента, бизнес-разведки и медиамониторинга - в решении LIGA360. Только в сентябре приобрети по акционной цене.
