К меморандуму об ограничении карточных переводов, который был подписан четырьмя крупнейшими украинскими банками, присоединились еще 25 финансовых учреждений. Об этом сообщила Ассоциация украинских банков по итогам встречи с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний Украины.
Среди новых участников Мемодандума 23 банка и два финансовых учреждения. Это, в частности:
1. АО "Укрэксимбанк"
2. АБ "Укргазбанк"
3. АО "Кристалбанк"
4. АО "КБ "Глобус"
5. ПАТ "МТБ Банк"
6. АО "АБ "Радабанк"
7. АО "Идея Банк"
8. АО "Альтбанк"
9. АО "Банк Альянс"
10. АО "ЕПБ"
11. АБ "Клиринговый дом"
12. АО "Поликомбанк"
13. АО "Банк Траст-Капитал"
14. АО "Украинский банк реконструкции и развития"
15. АО "Окси Банк"
16. АО "Первый Инвестиционный Банк"
17. АО "Агропросперис Банк"
18. ООО "НоваПей" (NovaPay)
19. АО "ПроКредит Банк"
20. АО "Коминбанк"
21. АО "Правекс Банк"
22. ООО "ФК "Ево" (RozetkaPay)
23. АО "Банк "Украинский Капитал"
24. АО "Сенс Банк"
25. АО "Скай-Банк"
В УАБ рассказали, что участники мероприятия акцентировали внимание на необходимости объединения усилий банковского сектора для противодействия финансовым преступлениям, поскольку это подрывает стабильность экономической системы.
Отмечалось, что "дроп-схеми" создают значительные риски как для финансовых учреждений, так и для государственной безопасности, поскольку часто используются для уклонения от налогов и финансирования террористической деятельности.
По мнению банкиров, добровольное соблюдение согласованных принципов позволит избежать чрезмерного административного регулирования, обеспечить эффективный контроль за рисковыми операциями и укрепить доверие клиентов к финансовой системе.
Важным шагом является разработка единого централизованного реестра сомнительных клиентов, который позволит банкам и финансовым компаниям обмениваться информацией и повысит эффективность финансового мониторинга.
Напомним, 10 декабря Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк и две профильных ассоциации подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который усиливает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы.
Читайте также: Председатель Нацбанка пояснил, как новые карточные лимиты повлияют на украинцев
Новая LIGA360 меняет все! Единый продукт для всей компании. Выявляет правовые, партнерские, финансовые, санкционные, репутационные риски. Помогает принимать аргументированные решения, используя силу информации на 360. Закажи презентацию для своей компании.
