$
Перевірка майбутнього контрагента або як не вскочити в чужу халепу
Автори: Андрій Кохан, юрист Asters та Юна Потьомкіна, старший юрист Asters
1.07.2019, 11:16
11850
1
Перевірка майбутнього контрагента або як не вскочити в чужу халепу
1.07.2019, 11:16
11850
1
Автори: Андрій Кохан, юрист Asters та Юна Потьомкіна, старший юрист Asters
Підготовлено спеціально для
Платформи ЛІГА:ЗАКОН

Взаємодія з новим контрагентом може бути надзвичайно успішною для всіх сторін. Однак, якщо заздалегідь не перевірити надійність майбутнього контрагента, створюється величезний потенціал для численних конфліктів як з ними, так і з державними органами.

Світові відомо безліч прикладів відмінної спільної взаємодії: Red Bull і GoPro, MasterCard і Apple Pay, Nike і Apple. Але що, якщо перед нами стоїть завдання укласти контракт з менш відомими компаніями? Чи розумно сподіватися тільки на інтуїцію та фарт?

Зрозуміло, перестрахуватися на сто відсотків, заздалегідь передбачивши потенційні проблеми з обраним контрагентом в майбутньому, неможливо. Але зменшити ймовірність настання ризикової події і мінімізувати її можливі наслідки - абсолютно реально.

Юна Потьомкіна

9 кроків, які дозволять уникнути серйозних помилок і подальших проблем на початку роботи з новим контрагентом

1. Аудит репутаційних ризиків. Перевірка на токсичність

"Скажи мені, хто твій контрагент, і я скажу, чи потрібно мені проводити у тебе обшук" - ймовірно, такою логікою керуються правоохоронні органи, під прицілом яких знаходяться ті чи інші компанії.

Коли компанія вже заплямована в очах правоохоронних органів (наприклад, відмивання грошей або ухилення від сплати податків), будь-які наступні навіть найправильніше оформлені і реальні угоди, в т.ч. з вашою компанією, будуть розглядатися через призму спрямованості на вчинення чи приховування вчиненого злочину. Як результат, слідство, “копаючи” під вашого контрагента, рикошетом може зачепити і вас.

Все, ймовірно, закінчиться добре, але цьому можуть передувати хоч і формальні, але малоприємні допити посадових осіб вашої компанії, отримання доступу до внутрішніх документів і навіть обшук. А далі згадку про вашу компанію в судовому реєстрі будуть знаходити вже ваші потенційні контрагенти в категорії кримінальних справ. І цей інформаційний шлейф буде слідувати за вами. При альтернативному розвитку подій з проблемним контрагентом вже без втручання чинника державних органів можна зіткнутися з оскарженням дійсності договору в суді, або з неможливістю виконання ним своїх зобов'язань за договором.

Часто ситуацій на кшталт наведених вище прикладів можна уникнути, заздалегідь проаналізувавши інформацію про потенційного контрагента.

2. Далеко не останнім завданням є перевірка потенційних контрагентів за відкритими джерелами, а в окремих випадках і в закритих базах інформації. У деяких випадках - це функція служби безпеки, в деяких - відповідальність юридичних служб. Але навіть відсутність перших і других у вашому бізнесі не повинно вас зупиняти від перевірки майбутніх замовників / підрядників / партнерів.

Всі маніпуляції можна зробити, (i) знаючи ідентифікаційний номер компанії (його можна визначити в ЄДР по найменуванню юрособи) і (ii) маючи актуальний статут вашого контрагента. На замітку: часто компанії висилають витяг зі статуту, мотивуючи це принципом конфіденційності. Ці дії потрібно відсікати, посилаючись на постанову Кабміну "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці", де чітко зафіксовано, що установчі документи не є комерційною таємницею.

За останні роки з'явилося багато платних агрегаторів, які підтягують інформацію з різних реєстрів. Але цілком спокійно можна обійтися і відкритими безкоштовними джерелами, серед яких основні: ЄДР, судовий реєстр, дані ДФС про наявність податкової заборгованості. В окремих випадках для більш детальної перевірки варто також замовити у нотаріуса платний витяг з реєстру обтяжень рухомого майна. Для прикладу, це може бути важливо при подальшому укладенні договору поставки товару, щоб завчасно переконатися, що він нічим не обтяжений.

Бажаєте комплексно перевірити благонадійність вашого контрагента або потенційного партнера? Скористайтеся повнофункціональним тестовим доступом до сервісу CONTR AGENT!

3. Перевірка повноважень підписанта

Мабуть, один з найбільш важливих показників для перевірки. Договір, підписаний неуповноваженою особою, може бути визнано недійсним. Не викликає сумнівів те, що укласти угоду від імені компанії без довіреності може тільки директор (плюс іноді - інша особа, яка значиться в ЄДР підписантом). Будь-якому іншому представнику компанії потрібна довіреність з чітко вказаним правом укладати угоди від її ім'я. Але і директор не є всемогутнім підписантом. Так, власники з метою контролю виконавчого органу нерідко встановлюють в статутах фінансовий поріг - обмеження для директора на підписання договорів понад певної суми. У разі її перевищення необхідно отримувати згоду уповноваженого органу - наглядової ради або загальних зборів учасників.

Відзначимо, що перевірку повноважень важливо робити навіть в тих випадках, коли директор є єдиним учасником компанії. В судовому реєстрі можна знайти рішення по десятках справ, де на такій формальній підставі, як неотримання згоди загальних зборів компанії з одним учасником- директором, оспорюють чинність договорів. Найчастіше це закінчується безуспішно, але часу і нервів судова тяганина відбирає неабияк.

Андрій Кохан

4. Участь компанії в судовому розгляді

Судовий реєстр дає дуже чітке уявлення про те, з ким нам доведеться зіткнутися [обмовка за Фрейдом], точніше, працювати. Тут важливо розуміти, що велика кількість відображуваних в реєстрі процесуальних документів - ще не підстава автоматично вносити потенційного контрагента в чорний список. Цілком можливо, дане підприємство відбивається від явно неправомірних дій державних органів або, наприклад, намагається повернути дебіторську заборгованість, втомившись від обіцянок своїх боржників.

Разом з тим, цьому джерелу треба приділити належну увагу. Тривожним дзвіночком є наявність кримінальних проваджень за економічними статтями Кримінального кодексу, в яких фігурує компанія, а також велика кількість господарських спорів. Останні можуть свідчити про безкомпромісність потенційного контрагента як замовника, який не бажає вирішувати операційні проблеми шляхом переговорів, або як ненадійного постачальника/підрядника. Однак, у всьому потрібно розбиратися, вивчаючи тексти судових рішень.

5. Перебування засновників та пов'язаних осіб під санкціями

За кілька років слова "економічні санкції", "санкційний список" стали настільки буденними, що втратили свій колишній страхітливий флер. Однак, потрібно розуміти, що за цими словами, а точніше за застосуванням змісту цих слів до вашого контрагента, можуть бути реальні наслідки саме для вас. Тут особливу увагу слід приділити питанню блокування активів засновників вашого контрагента і афілійованих до них осіб. І проаналізувати наскільки це може торкнутися вашої потенційної угоди. Як мінімум можна зіткнутися з потенційною неможливістю виконання контрагентом свого грошового зобов'язання на вашу користь.

Відзначимо, що варто перевіряти українські списки з персональними санкціями РНБО, американським списком економічних санкцій (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) та списком фінансових санкцій Європейського Союзу (на ресурсі ЄС доведеться пройти авторизацію).

6. Перебування контрагента в планах щодо перевірок

Це - факультативний критерій і на нього також можна звернути увагу при делегуванні контрагенту важливих для вас завдань. Так, найчастіше можна обмежитися даними з опублікованих списків суб'єктів, перевірки яких заплановані ДФС, Держпраці, а також ДСНС. Однак, залежно від специфіки підприємство, яке перевіряється вами, може також стати об'єктом перевірки і інших відомств. Чому це може бути важливо? - перевірка може пригальмувати ділову активність компанії, і в зазначений в переліку планових перевірок термін можуть бути перебої в швидкості / якості послуг, що надаються.

7. Перевірка розміру статутного капіталу

Насправді, фактор статутного капіталу безпосередньо найчастіше ніяк не впливає на роботу вашого контрагента. Більш того, вже кілька років, як прибрали вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу ТОВ, і компанія зі статутним капіталом, який складає 1 гривню, теоретично може мати у власності бізнес-центр в історичній частині міста. Однак, така ситуація відразу впадає в око і перше, що з'являється в асоціативному ряді при перегляді профайла такого підприємства це: "схеми", "сірі схеми", "чорні .." і т.д.

Так склалося в діловому світі, що більше довіри викликають компанії з великим статутним капіталом, зокрема, на цей показник звертають увагу кредитні комітети банків при аналізі потенційних клієнтів на предмет неповернення позик. Крім того, з практики, по даним, щодо розміру статутного капіталу, які різняться в ЄДР та статуті, можна зрозуміти, що останній вам надали в застарілій редакції (такі ситуації бувають нерідко).

8. Зробити запити

Важливо ставитися до потенційного контрагента з не меншою обережністю, ніж до того, кого ви приймаєте на роботу. Не зайвим буде перевірити результати його роботи. Наприклад, звернутися до фірм, яким надавалися послуги. Не полінуйтеся переглянути портфоліо виконавця і обдзвонити підприємства, заявлені як його партнери, щоб переконатися в їх реальності. Поговоріть з колишніми колегами або людьми, які були з ними в ділових відносинах. Швидше за все, якщо у них були хороші стосунки, вони будуть раді вам це розповісти. А якщо це були погані відносини, вони ще з більшим бажанням поділяться цим. Також багато що можна почерпнути в Інтернеті, соціальних мережах.

9. "А поговорити ..?" Ефективна комунікація з контрагентом

Після проведення перевірок, про які вже поговорили, вкрай важливо провести особисту комунікацію.

Коли ви розумієте, з ким комунікуєте - то можете відразу визначити, чи володіє ця особа достатньою компетенцією і який у неї рівень відповідальності. З ким ці переговори ведуться, в чому особа зацікавлена і які рішення уповноважена приймати. Ми виокремлюємо чотири ролі: зацікавлена особа - бенефіціар (акціонер, власник); особа, яка приймає рішення (директор, член правління); особа, що платить (фінансовий директор, головний бухгалтер); виконавець (менеджер з продажів / закупівель, юрист, інженер і т.п.).

Для прийняття остаточного рішення про співпрацю з контрагентом, намагайтесь в спілкуванні з його представниками вийти на осіб, що займають більш високе місце в вищенаведеній ієрархії ролей. Адже очікування виконавця і бенефіціара будуть різними. По-перше, доносити свою думку через кількох людей набагато складніше, а по-друге, це допоможе переконатися в тому, що керівник компанії реально існує і саме той, який зазначений в документах.

Подібне зондування ґрунту, може викликати у вас помилкове відчуття зайвого скептицизму та обачності. Але не піддавайтесь йому!

Якщо спочатку не «копнути глибше», то взаємодія з новим контрагентом (угода, партнерство), яка могла б стати рушійною силою вашого бізнесу, може стати катастрофічним лихом. Ніхто не бажає бути обдуреним, а збір інформації допоможе убезпечити себе, свою репутацію і грошові кошти заздалегідь. І не сумнівайтеся - вас контрагент також перевірить.

Нагадаємо, перевірити репутацію своїх бізнес-партнерів можна за допомогою онлайн-сервісу CONTR AGENT. Отримати тестовий доступ до сервісу ви можете за посиланням.


Увійдіть, щоб залишити коментар