Актуальність теми
За даними Офісу Генерального прокурора за 2024 рік з 5139 облікованих кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності 1754 направлено до суду з обвинувальним актом (34 %). За січень-квітень 2025 року показник практично не змінився - 33%.
Тобто, дві третини кримінальних проваджень проти бізнесу порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом.
Рік тому на виконання рішення РНБО Офіс Генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу. За результатом Генеральний прокурор України затвердив стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування. Стандарти, зокрема, передбачають, що обшук є крайньою слідчою дією.
Попри це, за останній рік кількість обшуків продовжує зростати - особливо в чутливих секторах: агробізнес, нафтотрейдинг, IT та навіть miltech.
Цей матеріал - практичний гід про те, на яких підставах приходять з обшуком, до чого це може призвести та як підготуватись, аби захистити компанію й мінімізувати шкоду.
1. Підстави для обшуку
Обшук - це раптова слідча дія, яка проводиться для збору доказів, тобто фіксації обставин, що мають значення для кримінального провадження. Правова підстава - ст. 234 КПК України.
Що потрібно слідчому для проведення обшуку на підприємстві:
наявність кримінального провадження;
обґрунтування чому докази неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій (тимчасовий доступ);
опис речей, документів, іншого майна, що планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
ухвала слідчого судді;
Як виняток з правила слідчі можуть провести обшук без ухвали, але лише у невідкладних випадках, пов'язаних із (1) врятуванням життя людей та майна чи з (2) безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 233 КПК України).
Проте, деякі правоохоронні органи, зокрема ДБР, трактують цю норму не як виняток, а як можливість. Саме ДБР, не маючи ухвали суду, провели славнозвісні обшуки у Ігоря Мазепи та офісі Concorde Capital. Зі свіжих прикладів можна навести "невідкладні" обшуки у справі "Труби медведчука".
Важливо! Якщо слідчі вдерлись з обшуком без ухвали суду та без невідкладних підстав, такий обшук порушує права людини і основоположних свобод. Відповідно, фактичні дані протоколу обшуку та інші похідні докази є недопустимими, що підтверджується постановою Верховного Суду від 1 листопада 2023 року по справі 462/3127/22.
Також варто звернути увагу, що закон вимагає від слідчого пояснити чому треба дозвіл на втручання у право власності у формі обшуку, а інші дії не дозволять зібрати потрібні докази.
Тобто, обшук можна не проводити, якщо докази можна зібрати шляхом направлення запитів або проведенням виїмки (тимчасового доступу).
У цьому контексті звертаю увагу на рішення ВРП, яким суддю притягнули до дисциплінарної відповідальності за те, що він не перевірив, що слідчий у клопотанні про обшук не мотивував неможливості отримання потрібних доказів у добровільному порядку.
Тож підстави для обшуку мають переконливими та обґрунтованими. Якщо вони відсутні або суперечать закону - дії правоохоронців тягнутимуть негативні наслідки.
2. Юридичні та фактичні наслідки обшуку
Після проведення обшуку на підприємстві можливі декілька сценаріїв, найгіршими наслідками яких можуть бути:
Фактичні:
вилучення техніки, документів, грошових коштів, серверів;
переривання операційної діяльності;
порушення зобов'язань перед контрагентами;
витік конфіденційної або комерційної інформації;
погіршення іміджу компанії, зниження довіри з боку банків, інвесторів, партнерів.
Юридичні:
ризик подальшого обвинувачення посадових осіб та працівників компанії;
виклики на допити;
накладення арешту на рахунки або майно компанії;
ініціювання нових кримінальних проваджень на підставі знайденої інформації.
Окремий ризик - після обшуку керівнику можуть запропонувати "вирішення питання" через посередників, що створює додаткові репутаційні та юридичні загрози.
Тобто, наслідки обшуку можуть вийти далеко за межі кримінального провадження і вплинути на стабільність бізнесу. Тому до цієї слідчої дії потрібно ставитися серйозно та належно готуватися.
Отримуйте детальні звіти та матеріали від експертів, а також актуальну інформацію про регуляторні зміни, нові перевірки та правові вимоги, щоб ефективно реагувати на потенційні загрози та знижувати ризики. Оцініть переваги LIGA360 прямо сьогодні та переконайтесь, як вона може трансформувати ваш підхід до корпоративної безпеки.
3. Як підготуватись до можливого обшуку
Найгірше - бути неготовим. Бізнес має мати чіткий антикризовий план та алгоритм дій.
Що варто зробити заздалегідь:
Провести безпековий аудит та інструктаж персоналу;
Скласти та перевірити алгоритм дій ("тривожна інструкція") для працівників при отриманні інформації про обшук;
Призначити відповідальну особу (та її заступника), яка діє під час обшуку;
Укласти договір з адвокатом та знати до кого можна звернутись для оперативної підтримки;
Організувати відеонагляд та резервне копіювання даних;
Імплементувати політику збереження комерційної таємниці (в тому числі з урахуванням GDPR або інших вимог з персональних даних);
Перевірити всі договори з IT-провайдерами, хмарними сервісами та бухгалтерами: де саме фізично зберігаються ваші дані, хто має до них доступ, і як діяти у разі вилучення;
Змоделювати проведення обшуку разом з адвокатом: це допоможе виявити слабкі місця в підготовці та зняти стрес у команди
Окремо погодити PR-стратегію на випадок обшуку: хто і що комунікує партнерам, ЗМІ, банкам та працівникам.
Обшуки - це реалія українського бізнесу, яка відповідає не на питання "якщо?", а на питання - "коли?". Вони не завжди правомірні, але завжди ризиковані. Головне - бути підготовленими: юридично, процедурно та емоційно. Чіткий алгоритм дій, підтримка адвоката, фіксація порушень та стратегічний підхід до захисту інтересів компанії - це інструменти, які можуть змінити хід подій.
В'ячеслав Коломійчук, доктор філософії у галузі права, адвокат, старший юрист Miller Law Firm
