Мінфін оприлюднив на своєму сайті доопрацьований законопроект про внесення змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Серед найбільш значущих нововведень:
- зменшення кількості ознак фінансових операцій, про які суб'єкти первинного фінмоніторингу зобов'язані повідомляти Держфінмоніторингу;
- розширення кола суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, за рахунок податкових консультантів;
- вдосконалення механізму верифікації кінцевих бенефіціарних власників компаній для того, щоб перевірити, чи дійсно особа, зазначена в реєстрі як кінцевий бенефіціар, є власником чи тільки номінальною особою;
- запровадження нових правил для фінансових операцій чиновників і членів їх сімей;
- поступовий перехід на ризик-орієнтований підхід під час подання інформації про підозрілі фінансові операції;
- впровадження нових заходів впливу за порушення антилегалізаційного законодавства: письмове застереження, штрафних санкцій у розмірі до 10 % доходу, анулювання ліцензії;
- спрощення визначення кола політично значущих осіб на базі поданих декларацій до НАЗК і створення Державного реєстру національних громадських діячів та членів їх сімей.
Ці й інші нововведення Мінфін пропонує обговорити для подальшого направлення законопроекту до Кабміну.
