Минфин обнародовал на своем сайте доработанный законопроект о внесении изменений в законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Среди наиболее значимых нововведений:
- уменьшение количества признаков финансовых операций, о которых субъекты первичного финмониторинга обязаны сообщать Госфинмониторингу;
- расширение круга субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, за счет налоговых консультантов;
- совершенствование механизма верификации конечных бенефициарных владельцев компаний для того, чтобы проверить, действительно ли человек, указанный в реестре как конечный бенефициар, является владельцем или только номинальным лицом;
- введение новых правил для финансовых операций чиновников и членов их семей;
- постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях;
- введение новых мер воздействия за нарушения антилегализационного законодательства: письменное предостережение, штрафных санкций в размере до 10 % дохода, аннулирование лицензии;
- упрощение определения круга политически значимых лиц на базе поданных деклараций в НАПК и создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей.
Эти и другие нововведения Минфин предлагает обсудить для последующего направления законопроекта в Кабмин.
