Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

Разработан порядок финансового мониторинга товарных бирж

21.12.2017, 13:44
2
0

Проекты соответствующих документов вынесены на общественное обсуждение
Проекты соответствующих документов вынесены на общественное обсуждение

Минэкономразвития разработало проекты двух приказов: об утверждении Порядка проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга и Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта такого мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения. Эти документы размещены на сайте Министерства.

Согласно законодательству, Минэкономразвития осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере финмониторинга в отношении товарных и других бирж, которые проводят финансовые операции с товарами. По состоянию на декабрь 2017 года в Едином реестре с организационно-правовой формой «товарная биржа» зарегистрировано 574 субъектов, из них 103 находятся в процессе прекращения. Кроме того, в реестре зарегистрировано 176 обособленных подразделений (филиалов) таких бирж. Все они могут стать объектом мониторинга.

Предлагается риски субъектов мониторинга оценивать по следующим критериям:

- продолжительность (срок) осуществления деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке;

- наличие фактов нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов;

- наличие обособленных подразделений.

По результатам оценки может быть установлен низкий, средний или высокий риск. Минэкономразвития считает, что в настоящее время в первую группу попадают 525 объектов, во вторую - 13, в третью - 36.


Войдите, чтобы оставить комментарий