ПРАВОВА ПОДІЯ:
Прийнято постанова Кабміну від 8 вересня 2016 року № 613, яким затверджено склад і завдання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
До складу Ради увійшли представники всіх державних органів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, залучені до системи із запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Крім того, до роботи у складі Ради включені представники саморегулівних організацій, пов'язаних з роботою фінансових ринків, у тому числі незалежних асоціацій банків України.
Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Уряду, завданнями якого є координація дій інших державних органів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики в цій сфері.
Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Держфінмоніторинг.
ПРОТЕ:
До складу Ради увійшло 30 осіб. Від саморегулівних організацій туди потрапили Президент Ліги страхових організацій України, представник Асоціації українських банків, представник Асоціації «Незалежна асоціація банків України».
Нагадаємо, що з 2010 року з аналогічними завданнями діяла Рада з питань дослідження методів і тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму.
