ПРАВОВА ПОДІЯ:
Національний банк України розширив перелік підстав для проведення перевірок дотримання банками вимог валютного законодавства та дещо змінив у порядку їх проведення. Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 07.09.2016 № 383 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Зокрема, підставою для проведення перевірок може бути інформація про можливі порушення в сфері фінансового моніторингу або інформація про здійснення банком (фінансовою установою) ризикової діяльності.
З метою ширшого застосування сучасних технологій перевірки можуть бути здійснені не лише шляхом перевіряння документів (їх копій) на паперових носіях, а також шляхом отримання доступу до електронних документів, їх копій, отримання копій електронних документів на паперових носіях.
ПРОТЕ:
Раніше НБУ заявляв, що планує надалі продовжувати поступову лібералізацію валютного регулювання. Однак на сьогоднішній день можна говорити про те, що перевірки дотримання банками валютного законодавства було посилено.
