ПРАВОВА ПОДІЯ:
Внесено зміни до положення про порядок видачі небанківським фінустановам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Нацбанк відкликатиме у небанківських фінансових установ ліцензії на переказ коштів у гривні без відкриття рахунків при виявленні факту здійснення ризикової діяльності.
Ознаки забороненої ризикової діяльності закріплені постановою правління НБУ від 1 вересня 2016 року N 379. Зокрема, до такої діяльності відноситься проведення фінансових операцій, які не мають очевидної економічної доцільності та які можуть бути оцінені як виведення капіталів, легалізація кримінальних доходів, фінансування тероризму тощо.
Згідно з постановою віднині рішення про видачу, припинення та відновлення ліцензії прийматиме правління НБУ.
ПРОТЕ:
По суті регулятор застосував такі самі вимоги, які сьогодні діють щодо банківських установ.
