ПРАВОВА ПОДІЯ:
З метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та підвищення ефективності управління ризиками НБУ розробив і затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Банк зобов'язаний забезпечити всебічний аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансові операції (що здійснюються та/або які клієнт має намір здійснити) клієнтів банку та відомостей про їх учасників, які є підставою для:
1) купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
2) перерахування іноземної валюти за межі України;
3) перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;
4) перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
5) надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі в разі внесення змін до договору), що передбачає виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті;
6) зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, які відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.
ПРОТЕ:
Набрання чинності новими правилами відбудеться 1 вересня.
