Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

22 вересня 2015, 09:01
88
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Кабмін переглянув правила надання держорганами, органами місцевого самоврядування та державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Держфінмоніторингу. Нові норми закріплено постановою від 16 вересня 2015 р. № 708.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Інформація до Держфінмоніторингу за новими правилами надається не пізніше 10 календарних днів з моменту виникнення підозр або з моменту отримання запиту.

Інформація про фінансову операцію та її учасників надається у письмовій формі і повинна містити такі відомості:

- дата проведення фінансової операції (відмови в її проведенні, її зупинення);

- сума фінансової операції;

- зміст фінансової операції;

- підстави для підозри;

- інші відомості про фінансову операцію (у разі наявності).

Інформація щодо учасників фінансової операції повинна містити наявні ідентифікаційні дані.

У свою чергу, відповідь на запит також надається у письмовій формі і повинна містити:

- реквізити запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;

- повну і достовірну інформацію, яка запитується;

- копії документів щодо підтвердження відповідної інформації, завірені у встановленому законодавством порядку.

ПРОТЕ:

Звернемо увагу, що держоргани зобов'язані надавати інформацію досить оперативно.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини