ПРАВОВА ПОДІЯ:
Кабмін переглянув правила надання держорганами, органами місцевого самоврядування та державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Держфінмоніторингу. Нові норми закріплено постановою від 16 вересня 2015 р. № 708.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Інформація до Держфінмоніторингу за новими правилами надається не пізніше 10 календарних днів з моменту виникнення підозр або з моменту отримання запиту.
Інформація про фінансову операцію та її учасників надається у письмовій формі і повинна містити такі відомості:
- дата проведення фінансової операції (відмови в її проведенні, її зупинення);
- сума фінансової операції;
- зміст фінансової операції;
- підстави для підозри;
- інші відомості про фінансову операцію (у разі наявності).
Інформація щодо учасників фінансової операції повинна містити наявні ідентифікаційні дані.
У свою чергу, відповідь на запит також надається у письмовій формі і повинна містити:
- реквізити запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;
- повну і достовірну інформацію, яка запитується;
- копії документів щодо підтвердження відповідної інформації, завірені у встановленому законодавством порядку.
ПРОТЕ:
Звернемо увагу, що держоргани зобов'язані надавати інформацію досить оперативно.
