Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ЗАПИТИ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

24 червня 2015, 09:02
141
0
Реклама

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Кабмін відновив правила подачі інформації по запитах Держфінмониторингу особами, що не є суб'єктами первинного фінмоніторнигу.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Відповідати треба лише на запити, надіслані у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмониторингу за підписом Голови Держфінмониторингу або його заступника. Відповідь також має бути надана у письмовій формі згідно встановленим Кабміном вимогам.

На надання відповіді у адресата запиту є 5 робочих днів.

При цьому надана підприємством інформація має статус таємниці фінансового моніторингу і використовується виключно з метою проведення аналізу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу.

ПРОТЕ:

За запитом треба надавати також інформацію з обмеженим доступом.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини