ПРАВОВА ПОДІЯ:
З 5 травня санкції за порушення законодавства про фінансовий моніторинг застосовуються за новими правилами, затвердженими наказом Мінфіну № 366 від 27.03.2015.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Серед найважливіших змін:
1) скорочення переліку суб'єктів первинного моніторингу, на яких поширюється дія цього порядку. Серед них згадано лише осіб, які надають посередницькі послуги при операціях з нерухомістю;
2) присвоєння постанові про застосування штрафу статусу виконавчого документа (тепер не потрібно звернення Держфінмоніторингу до суду для примусового стягнення штрафу);
3) оскарження постанови до суду можливе тільки за мотивами встановлення законності її прийняття та при цьому не зупиняє дію постанови.
Прийняття цього документа обумовлено набранням чинності новим Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
ПРОТЕ:
У цілому порядок застосування санкцій залишився таким же.
