ПРАВОВА ПОДІЯ:
НБУ вніс зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Новими нормами збільшено строк між плановими перевірками: якщо раніше вони проводилися не частіше 1 разу на 2 роки, то тепер вони можуть проводитися не частіше 1 разу на 3 роки. При цьому, якщо під час позапланової перевірки було перевірено всі питання, що стосуються здійснення банком фінмоніторингу, то відлік часу до наступної планової перевірки починається після завершення позапланової.
Дещо змінилися і права інспекційної групи. Уточнено, що вона може отримувати витяги з документів, а також зазначено, що запити на отримання інформації може підписувати не лише керівник групи, але і його заступник.
І ще один важливий момент: довідка про виїзну перевірку на підпис посадовим особам банку може тепер не лише вручатися під розписку, але й надсилатися поштою.
У свою чергу, прямо прописано право банку надавати свої пояснення та заперечення до довідки.
ПРОТЕ:
Водночас збільшено з 14 до 20 робочих днів максимальну тривалість перевірки. Також розширено перелік суб'єктів, що підлягають включенню до планів перевірок за рахунок банків, істотну участь в яких мають особи, які потрапили під міжнародні санкції.
