Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту
$

ВИЗНАЧЕННЯ ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ

9.10.2014, 09:06
89
0

Огляд правових подій: четвер, 9 жовтня 2014
Огляд правових подій: четвер, 9 жовтня 2014

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 5114, яким пропонується зобов'язати підприємства (окрім державних і комунальних) встановлювати кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Так, юросіб зобов'яжуть подавати таку інформацію про кінцевого вигодоодержувача:

- ПІБ, країна громадянства, серія та номер паспортного документа, місце проживання, ідентифікаційний код;

- інформацію про структуру власності засновників-юросіб (окрім політичних партій, творчих спілок, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, держорганів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій).

За неподання або подання завідомо неправдивої інформації передбачається штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 - 34 тис. грн.) або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин.

ПРОТЕ:

Постає питання, як контролюватиметься ця інформація, особливо в ситуаціях, коли ланцюжок власників включає офшорні компанії.


Увійдіть, щоб залишити коментар