Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФИНМОНИТОРИНГУ

6.08.2014, 09:02
139
0

Госфинмониторинг определил клиентов с высокой категорией риска
Госфинмониторинг определил клиентов с высокой категорией риска

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Госфинмониторинг подготовил рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга относительно рисков, связанных с финансированием сепаратистских и террористических мероприятий, а также относительно механизма проведения анализа финансовых операций на наличие подозрений, что они связаны или предназначены для финансирования терроризма.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Госслужба обратила внимание субъектов финмониторинга, что при установлении деловых отношений последний должен определять уровень риска клиента по соответствующим критериям, в частности по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента или учреждения, через которое он осуществляет передачу активов, виду товаров и услуг.


В частности, к клиентам с высокой категорией риска относятся клиенты, включенные в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, а также клиенты, в отношении которых у субъекта возникают подозрения, что они осуществляют или причастны к финансированию терроризма.

Так, Госфинмониторинг советует обращать особое внимание на клиентов:

- которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом исключительно через представителя, действующего по доверенности;

- осуществляющих расчеты по операциям с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем, систем денежных переводов или других альтернативных систем удаленного доступа, которые делают невозможным проведение в полной мере идентификации отправителя;

- деятельность которых связана с интенсивным оборотом наличных средств;

- неприбыльных или благотворительных организаций;

- публичных деятелей или связанных с ними лиц, в том числе с широкими властными полномочиями;

- резидентов стран, поддерживающих террористическую деятельность.

С целью установления стран, поддерживающих международную террористическую деятельность, субъекты вправе использовать любые официальные средства массовой информации, включая интернет-страницы госорганов.

В целом Госфинмониторинг рекомендует предприятиям отказывать в проведении финансовой операции, в отношении которой возникли подозрения, что она связана или предназначена для финансирования терроризма, и сообщать об этом Госфинмониторинг в течение 1 рабочего дня.

ОДНАКО:

Приведенный Госфинмониторингом перечень подозрительных лиц достаточно широк, чтобы блокировать и вполне законные операции. К примеру, деятельность любого предприятия, обслуживающего население, явно связана с интенсивным оборотом наличных.


Войдите, чтобы оставить комментарий