$

Вступили в силу обновленные нормы валютного контроля

11.09.2018, 11:00
237
0

Нарушения валютного законодательства указываются в акте проверки, а не в отдельном протоколе
Нарушения валютного законодательства указываются в акте проверки, а не в отдельном протоколе

Нацбанк постановлением от 6.09.2018 №97, которое вступило в силу 8 сентября, обновил нормы валютного контроля.

В частности, санкции за нарушение валютного законодательства, предусмотренные Декретом от 19.02.1993 № 15-93 и постановлением НБУ от 8.02.2000 №49 применяются на основании актов проверки без составления протоколов.

Также уполномоченные Нацбанка в случае получения от других госорганов материалов, которые могут свидетельствовать о валютных нарушениях, должны проверять такую информацию, и при ее подтверждении составлять акт проверки.

Теперь датой начала проведения выездной проверки будет считаться дата отправки банку (финансовому учреждению) запроса о предоставлении необходимой информации, письменных объяснений и др. А датой ее окончания - дата акта или докладной записки руководителю проверки.

Кроме того, предусматривается ознакомление руководителя с актом выездной проверки - не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.

Изменения внесены в:

- Положение о валютном контроле;

- Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства и проверок пунктов обмена иностранной валюты.

***

Напомним, что в ИПС ЛІГА:ЗАКОН содержится много аналитических материалов, посвященных отдельным аспектам валютного регулирования. Например, в разделе «Ситуации для бизнеса» можно прочитать о:

- «Письмові запити податківців»;

- «Нюанси одержання кредиту на бізнес»;

- «Володіння криптовалютою».


Войдите, чтобы оставить комментарий