Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

Идентификация клиентов может стать самостоятельным бизнесом

3.01.2019, 11:21
98
0

Национальный банк разрешил третьим лицам идентифицировать и верифицировать физических лиц при открытии счетов в банке
Национальный банк разрешил третьим лицам идентифицировать и верифицировать физических лиц при открытии счетов в банке

В самом конце прошлого года банки получили право:

- при открытии счета использовать информацию о идентификационных данных клиентов - физических лиц, полученную от другого банка через систему BankID;

- поручать юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям и физическим лицам-агентам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка - физических лиц.

Также НБУ:

- разрешил перечислять гривни с текущего счета физического лица-резидента на текущий счет физического лица-нерезидента в случае продажи таким нерезидентом собственного имущества на территории Украины, если это имущество не является объектом инвестиционной деятельности;

- отменил требование предоставления физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, при открытии счета копии документа, подтверждающего взятие его на учет в Пенсионном фонде;

- предоставил право физическим лицам зачислять на текущие счета средства от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним;

- установил, что иностранные представительства, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого взноса (ЕСВ), должны предоставить в банк копию документа, подтверждающего взятие их на учет в соответствующем контролирующем органе;

- урегулировал расчеты в иностранной валюте, которые производит физическое лицо-резидент с первичным дилером по операциям по размещению облигаций внутреннего государственного займа Украины, номинированных в иностранной валюте.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 28.12.2018 №159 «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах». Оно вступило в силу 29.12.2018.

Напомним, что Минфин получил доступ к информации о банковских счетах украинцев.


Войдите, чтобы оставить комментарий