$

Проверка иностранных контрагентов / due diligence

9.12.2019, 09:30
428
0

Академия ЛІГА:ЗАКОН приглашает на практикум о проверке иностранных контрагентов
Академия ЛІГА:ЗАКОН приглашает на практикум о проверке иностранных контрагентов

Дата и время: 17 января 2020 с 09:00 до 16:00

Локация: Киев, Бизнес-центр «ЛІГА»

Стоимость: 3700 грн. на 1 участника

Семинар носит практический характер по работе с новыми иностранными клиентами, выявлению неблагонадежных зарубежных партнеров, выстраиванию в компании грамотного процесса работы и выявлению таких клиентов. В семинаре используются достижения и лучший опыт международных компаний по работе с клиентами.

Онлайн-трансляция практикума

Подробнее о мероприятии и регистрация

Программа:

Бизнес администрирование проверки контрагентов на предприятии. Выявление ключевых ошибок и применение лучших мировых практик

- Классификация и содержание рисков в практике бизнес сотрудничества.

- Риски, специфичные для отдельных видов деятельности и контрагентов.

- Источники информации о разных типах контрагентов.

- Законодательные требования и ограничения в части предоставления/сбора информации.

- Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента.

- Бизнес-разведка: что делать нельзя.

- Последующий мониторинг контрагентов и сведений о них.

- Автоматизация последующего мониторинга: пошаговая инструкция.

Проверка иностранных контрагентов: как избежать ошибки

- Срочность и стратегия проверки зарубежных партнеров.

- Работа с торговым представительством Украины за рубежом.

- Применение информации от атташе по коммерции.

- Зарубежные информационные системы: какую выбрать?

- Анализ уставных документов иностранного контрагента. Рекомендации эксперта.

- Законодательные аспекты проверки иностранных компаний.

- Особенности регистраций организаций и раскрытия информации в разрезе стран и регионов.

- Международные стандарты бизнес-справок иностранных организаций.

- Примеры и содержание бизнес-справки на зарубежного контрагента

Due Diligence иностранной компании как предмета покупки или инвестиций

- Документы: корпоративные документы, процедуры создания компании, учредительных и локальных актов компании; корпоративной структуры бизнеса, в том числе филиалов и представительств.

- Технические отчеты - рыночные исследования - отчеты о продукции компании.

- Основные нематериальные активы.

- Основные материальные активы.

- Права на недвижимое имущество, в том числе и земельные участки.

- Права на движимое имущество, без которого деятельность компании будет затруднена.

- Права на акции и/или доли других хозяйственных обществ.

- Права на нематериальные активы компании.

- Анализ контрактов внешнеэкономической деятельности и договорной работы компании.

- Трудовые правоотношения в компании.

- Права компании заниматься определенным видом деятельности.

- Состояние кредиторской/дебиторской задолженности и требований, предъявленных к компании третьими лицами.

- Менеджмент компании. Финансовая, бухгалтерская и налоговая отчётность.

- Поиск и анализ судебных разбирательств, в которых участвует компания.

Онлайн-трансляция практикума

Подробнее о мероприятии и регистрация


Войдите, чтобы оставить комментарий