Строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків та небанківських фінустанов відтермінували на 6 місяців
Відтепер вони зобов'язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року. Графік змінено з урахуванням потреби банків та небанківських фінустанов у додатковому часі для розроблення програмного забезпечення, у тому числі в зв'язку із запровадженими карантинними заходами.
Нагадаємо, що банки й платіжні системи, які здійснюють перекази коштів у режимі онлайн, повинні налаштувати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу.
Для решти небанківських фінустанов наявність системи автоматизації має рекомендаційний характер.
Зазначені зміни затверджені постановою НБУ від 12 січня 2021 року № 2 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
Нагадаємо, що в зв'язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу Національний банк затвердив Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова № 65) та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (постанова №107). Положеннями, зокрема, передбачено, що банки та небанківські установи мають налаштувати та автоматизувати свої процеси у сфері фінансового моніторингу.
Читайте також: Для банків встановили нові правила контролю грошових переказів
Які фінансові операції банк вважає підозрілими і може заблокувати - читайте за посиланням
В період кризи важливо стежити за діяльністю ваших конкурентів і партнерів. Бізнес-розвідка - це інструмент екосистеми LIGA360 для отримання інформації про конкурентів, партнерів, постачальників в розрізі змін в держреєстрах, бенефіціарів, керівників, виграних тендерів і судових рішень. Тримаєте руку на пульсі змін 24/7 із смартфону або комп'ютера разом з LIGA360. Замовте тестовий доступ.
