Верховна Рада підтримала в першому читанні за основу проект № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.
Законопроектом передбачається:
розширити перелік клієнтів, яким СПФМ зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин особами, які пов'язані з рф;
включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин;
виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши для таких осіб високий рівень ризику;
розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа рф;
розширити перелік спеціально визначених СПФМ особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями торгівців творами мистецтва та посередників в такій діяльності та суб'єктами господарювання, які надають посередницькі та/або консультаційні послуги щодо надання в оренду нерухомого майна, та встановити, що державне регулювання і нагляд за такими особами у сфері запобігання та протидії здійснює Мінфін;
усунути обмежувальний фактор застосування фінансових санкцій до СПФМ;
розширити ознаки бездоганної ділової репутації відсутністю судимості за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;
недопущення до керівництва та управління СПФМ осіб, які мають громадянство рф;
звільнити СПФМ від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії у разі знаходження таких СПФМ на території бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях.
Як надійно захистити бізнес в умовах воєнного стану? З корпоративним рішенням LIGA360. Контролюйте ризики правового поля, договірної роботи, співпраці з контрагентами. Деталі за посиланням.
