19,21,23 грудня
14:00 - 16:00
Програма курсу:
19 грудня | 14:00-16:00
Модуль 1. Сутність та функція системи фінансового моніторингу | Підозрілі фінансові операції
Сутність та функція системи фінансового моніторингу
1. Що таке відмивання доходів, етапи відмивання, наслідки відмивання (у розумінні кримінального правопорушення).
2. Національна система фінансового моніторингу (хто задіяний в системі, яка взаємодія, задачі кожного учасника).
3. Поняття фінансового моніторингу та його рівні.
4. Як відбувається вивчення клієнта, ідентифікація, верифікація, перевірка та виявлення підозрілих операцій.
5. Кому може бути встановлений високий рівень ризику та його наслідки.
6. Критерії ризику: по яких алгоритмах фінмоніторинг виявляє ризикових клієнтів та ризикові операції.
Підозрілі фінансові операції
1. Індикатори підозрілості фінансових операцій:
- у поведінці юридичної чи фізичної особи/ФОПа;
- у діяльності юридичної чи фізичної особи/ФОПа (у тому числі виявлення фіктивних/компаній, підставних осіб);
- у фінансових операціях юридичної чи фізичної особи/ФОПа (суми, ознаки, активність по рахунках, джерела доходів або їх відсутність, види продуктів (готівка, кредити, цінні папери тощо).
2. Ознаки підозрілої діяльності, що стають підставою для формування обґрунтованих висновків та передачі їх до Держфінмоніторингу.
3. Матриця для формування результатів аналізу та обґрунтованого висновку: за якою спеціальною системою визначається ступінь підозри клієнта та фінансової операції?
4. Особливості роботи суб'єктів первинного фінансового моніторингу на період воєнного часу.
21 грудня | 14:00-16:00
Модуль 2. Державна служба фінансового моніторингу України: завдання, функції, можливості
Державна служба фінансового моніторингу України: завдання, функції, можливості
1. Яка інформація про клієнтів, їх операції і в якому обсязі надходить до Державної служби фінансового моніторингу.
2. Як відбувається обмін інформацією з іншими державними органами.
3. Взаємодія з правоохоронними органами. Як готуються та передаються матеріали до силових структур.
4. Співробітництво з фінансовою розвідкою іноземних країн.
5. Зупинення фінансових операцій: як приймаються рішення.
Типології (приклади розслідувань). Найбільш поширені кейси виявлення, розкриття та розслідування актуальних схем відмивання злочинних доходів
1. Непрозора структура власності.
2. Розслідування справ, пов'язаних з фінансуванням тероризму (сепаратизму).
3. Відмивання доходів від податкових злочинів.
4. Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь.
5. Відмивання злочинних доходів через конвертаційні центри та підприємства з ознаками фіктивності.
6. Інші сфери відмивання з прикладами.
23 грудня | 14:00-16:00
Модуль 3. Фінансовий моніторинг в країнах ЄС
Фінансовий моніторинг в країнах ЄС
1. Загальні вимоги фінансового моніторингу ЄС до джерел походження коштів.
2. Як вибрати європейський банк для безпечного та надійного відкриття рахунку?
3. Найбільш поширені підводні камені при відкритті рахунків в країнах Європейського Союзу.
4. Погляд європейського фінмоніторингу на кінцевого бенефіціара.
5. Відкриття компанії в Європі: які процедури. необхідно пройти?
6. Фінансовий моніторинг та інвестиції: останні тенденції для відкриття бізнесу.
Спікери:
ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ з практичним досвідом у фінансових розслідуваннях.
ДИКУН НАТАЛІЯ - фінансовий та корпоративний експерт на ринку ЄС.
Детальна інформація про курс та реєстрація за посиланням
