З 2 лютого 2026 року повноцінно запрацював "е-кабінет системи фінансового моніторингу". Це означає, що всі суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) - від адвокатів та бухгалтерів до ломбардів та поштових операторів - мають інтегрувати нову систему у свою роботу.
Як підключитися до е-кабінету?
Порядок дій залежить від того, чи перебували ви на обліку в Держфінмоніторингу раніше.
Якщо ви вже були на обліку до 02.02.2026:
1. Створіть кабінет, використавши КЕП (кваліфікований електронний підпис) керівника або ФОП.
2. Актуалізуйте дані про свою установу.
3. Подайте файл-повідомлення U-FM із зазначенням виду "2" (коригувальна інформація).
Якщо ви новий суб'єкт (не були на обліку):
1. Створіть особистий кабінет за допомогою КЕП.
2. Подайте первинну інформацію про себе та відповідальних осіб через файл-повідомлення U-FM, вказавши вид "1" (первинна інформація).
Після успішної реєстрації та отримання позитивної квитанції від Держфінмоніторингу, відповідальна особа зможе подавати повідомлення про фінансові операції безпосередньо через е-кабінет.
Що стосується банків, то для них процедура інша - вони продовжують подавати повідомлення через Автоматизовану транспортну систему НБУ.
Щоб дізнатися всі технічні деталі та уникнути помилок при реєстрації, читайте покроковий алгоритм у матеріалі від експертів LIGA ZAKON.
Для того, щоб завжди бути в курсі актуальних вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, розуміти нові процедури та мати доступ до офіційних роз'яснень, бізнесу варто використовувати комплексні юридичні платформи. LIGA360 надає повний доступ до нормативної бази, аналітики та експертних коментарів, що є незамінним для комплаєнс-офіцерів та керівників.
