Бюро економічної безпеки повідомило про підозру керівнику львівської компанії за фактом незаконного відшкодування ПДВ у розмірі 40 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Встановлено, що протягом тривалого часу, директор, за результатами проведених фінансово-господарських операцій, подавав недостовірні відомості про відшкодування податку на додану вартість. Підприємство, що займається імпортом товарів широкого вжитку на митну територію України, фактично продавало його за готівкові кошти.
«В подальшому директор товариства, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у період з лютого по червень вніс неправдиві відомості до офіційних документів, із використанням електронного підпису товариства та подав до ГУ ДПС у Львівській області документи, які стали підставами для незаконного повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ», - йдеться у повідомленні.
Фактично керівник не подав до контролюючого органу відомості про реалізацію товару та прибуток підприємства.
Шляхом формування штучного податкового кредиту з ПДВ, компанія отримала безпідставне відшкодування ПДВ та завдала збитків державі в розмірі 40 млн грн.
В ході проведених обшуків виявлено факт відсутності товару, імпортованого в Україну, а також вилучено документи, які підтверджують факт незаконного відшкодування ПДВ.
Захистіть свій бізнес інформацією у новому році. Тільки до 31 грудня ви можете підключити до 5 співробітників компанії до LIGA360 та отримати знижку 30%. А ще ви отримаєте додаткові сервіси медіамоніторингу та договірної роботи. Дізнайтесь більше переваг LIGA360 за посиланням.
