Володимир Зеленський Указом №371/2023 від 5 липня 2023 року ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
До санкційного списку потрапило 18 юридичних осіб, зареєстрованих в рф, на Кіпрі, Британських Віргінських Островах та у Люксембурзі:
ABH Holdings SA (Люксембург);
ABH Ukraine Limited (Кіпр);
Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр);
ABH Financial Limited (Кіпр);
"АБ Холдинг" (РФ);
"ЮНС-Холдинг" (РФ);
"АльфаСтрахование" (РФ);
"АС Финанс" (РФ);
"АС Холдинг" (РФ);
"АльфаСтрахование - ОМС" (РФ);
"АльфаСтрахование - Жизнь" (РФ);
Seline Limited (Кіпр);
Masline Holdings Limited (Кіпр);
Fostar Limited (Кіпр);
EXT Ltd (Кіпр);
Viviga Limited (Кіпр);
Fairacre Holdings Limited (Кіпр);
Alfa Capital Holdings Limited (Британські Віргінські Острови).
За інформацією Liga.net, ABH Holdings SA - приватна інвестиційна холдингова компанія зі штаб-квартирою в Люксембурзі, яка належить групі бізнесменів, серед яких російський бізнесмен Михайло Фрідман.
Санкції запроваджені на 10 років та передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборону збільшення розміру статутного капіталу.
LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.
