Бюро економічної безпеки оголосило про підозру в ухиленні від сплати 32 млн грн податків двом керівникам товариств, що виготовляли консервну продукцію для Міноборони. Про це повідомляє пресслужба бюро.
«Працівники БЕБ викрили групу компаній в ухиленні від сплати податків. А також встановили, що вони співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин російської федерації», - йдеться у повідомленні.
Зазначені компанії працювали на території Київської області та виготовляли консервну продукцію, яка через посередників постачалася на замовлення Міністерства оборони України.
Встановлено, що з метою ухилення від сплати податків, їх службові особи залучили до незаконної діяльності діючих та колишніх керівників товариств та ФОПів. Всі компанії використовували одні й ті ж самі приміщення та оформлювали одних і тих самих працівників.
Схема виглядала наступним чином: товариства перераховували кошти на рахунки ФОПів за нібито надані транспортні та інші послуги. Своєю чергою ФОПи за готівку закуповували м'ясну сировину та постачали її цим же товариствам для виготовлення консервної продукції. Водночас виробники не дотримувалися санітарних норм, що могли мати негативні наслідки для замовників та споживачів консерв.
Господарська діяльність по реалізації та придбанні м'ясної продукції з реальним сектором економіки не відображалася в податковій звітності.
Такими діями держбюджету було завдано збитків у розмірі понад 32 млн грн несплачених податків.
У БЕБ наголошують, що під час слідства підозрювані всіляко намагались дискредитувати роботу детективів: звертались до громадських організацій, залучали ЗМІ та публічно безпідставно звинувачували Бюро у тиску, спекулюючи співпрацею з Міноборони.
Проте, за рішенням суду, консервну продукцію без документального походження, яка знаходилася поза балансом товариств арештовано. А двом керівникам товариств повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.
Фото з сайту БЕБ.
Дізнавайтеся повну інформацію про контрагентів і фізосіб, з якими плануєте працювати. ІТ-платформа LIGA360 відобразить дані з ЄДР, фінансовий та податковий стан на 6,8 млн компаній та ФОП. А ще тут є дані з державних реєстрів про всіх громадян України. Замовте презентацію LIGA360 та дізнатеся, як бути впевненими у бізнес-зв'язках.
