Міністерство фінансів США (OFAC) оголосило санкції проти мережі під керівництвом бельгійської компанії бізнесмена Ганса Де Гітере, яка постачає росії важливі військові технології, повідомляє OFAC.
Мережа складається з дев'яти юридичних та п'яти фізичних осіб у Росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконгу та Нідерландах.
Одночасно з діями OFAC Міністерство юстиції США (DOJ) оприлюднило два окремі обвинувачення проти Ханса Де Гітере, пов'язані з його багаторічною схемою незаконного експорту конфіденційних технологій військового рівня зі Сполучених Штатів кінцевим користувачам, розташованим у Китаї та рф. Міністерство торгівлі США також одночасно додає Ганса Де Гітере та п'ять організацій до списку організацій Бюро промисловості та безпеки (BIS) . Крім того, бельгійська влада вжила заходів проти Де Гітера за звинуваченнями, пов'язаними з його глобальною схемою незаконних закупівель.
«Сьогоднішні скоординовані дії відображають наше колективне зобов'язання забезпечити дотримання наших санкцій і експортного контролю, включаючи притягнення до відповідальності тих, хто намагається ухилитися від цих заходів», - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон. «Сполучені Штати та наші союзники залишаються зосередженими на перешкоджанні будь-яким спробам Росії або її довірених агентів отримати доступ до критично важливих ресурсів і технологій, необхідних для підтримки оборонної промисловості Москви та сприяння її жорстокій війні в Україні».
Де Гітере керує бельгійською Knokke Heist Support Corporation Management (Knokke Heist), кіпрською Eriner Limited ( Eriner ), кіпрською The Mother Ark Ltd ( The Mother Ark ) і нідерландською European Trading Technology BV (European Trading Technology ).
Де Гітер і його мережа намагалися доставити електроніку до росії через пункти перевалки в Гонконзі, Китаї та Туреччині. Компанія Eriner неодноразово співпрацювала з гонконгською компанією M and S Trading і координувала замовлення на електроніку для росії, включаючи замовлення на інтегральні схеми тієї ж моделі, що й у безпілотних літальних апаратах (БПЛА) російського виробництва.
Кіпрська компанія Lar Vorto Services Limited ( Lar Vorto ) входить до правління кількох компаній під керівництвом Де Гітере. Лар Ворто відповідає за посаду секретаря в Eriner і The Mother Ark, а також у третій фірмі Ahetei Limited ( Ahetei ), якою на момент заснування керував Де Гітере. Ахетей намагався придбати акселерометри американського походження, які є пристроями подвійного призначення для аерокосмічного та військового застосування. Нідерландська компанія Hasa Nederland BV ( Hasa Nederland ), зареєстрована як у Бельгії, так і в Нідерландах, є дочірньою компанією The Mother Ark і має спільну адресу з European Trading Technology .
Окрім компаній, якими він офіційно керує, мережа Де Гітера включає бельгійську компанію European Technical Trading ( ETT ). Він використовував бренд ETT у спробах закупівель у американських та європейських компаній.
LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.
