У Міністерстві фінансів нагадали про необхідність подання звітності за 2023 рік суб'єктам первинного фінансового моніторингу.
До таких суб'єктів належать казино, букмекери, зали гральних автоматів, онлайн покер руми, оператори лотерей, аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, рієлтори, а також торговці мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами.
Інформація у звіті повинна містити, зокрема, такі показники:
загальну кількість клієнтів СПФМ (у розрізі рівня ризику ділових відносин, фактів їх належності до публічних діячів чи членів сімей таких діячів);
кількість та загальний обсяг фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ;
загальну кількість та обсяг фінансових операцій, за якими було відмовлено СПФМ.
Звіти необхідно надіслати до Мінфіну до 11 січня 2024 року.
У міністерстві попередили про відповідальність за неналежне виконання вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та неподання достовірної інформації у встановлені строки.
Усі ситуації й алгоритми дій для бізнесу - на ІТ-платформі LIGA360. Покрокові описи дій, думки експертів, галузева аналітика. Дізнавайтеся більше за посиланням.
