Національний банк України разом із правоохоронними органами найближчими місяцями здійснить перевірку власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність паспортів російської федерації. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає "Інтерфакс-Україна".
"У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми "взяли" цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів", - сказав Олійник.
Мова йде про розслідування журналістів програми "Схеми", які заявили про наявність паспортів рф у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ "Просто позика" і ТОВ "Тайм кредит" подружжя Андрія і Наталії Манучарових.
За словами заступника голови Нацбанку, під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ "Даймонд Пей" НБУ зіткнувся з тією ж проблемою: власники заявилися як громадяни України, при цьому маючи паспорти рф.
"Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ - ред.), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів", - зазначив Олійник.
Він додав, що через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.
"Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з "незрозумілим" слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є", - пояснив заступник Голови НБУ.
Нагадаємо, 22 липня 2024 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг у ТОВ «Даймонд Пей» та ООО «ФК «Елаєнс» у зв'язку із виявленням у документах, поданих цими установами для видачі ліцензії, недостовірної інформації.
Новий контрагент - нові ризики для бізнесу. Переконайтеся, що ваші партнери не мають прихованих міжнародних зв?язків, токсичних зв?язків з рф/рб та судових справ. Замовте презентацію інноваційних можливостей LIGA360.
Більше ліцензій - більше економії. Тільки зараз нові користувачі LIGA360 можуть замовити рішення за найнижчою ціною. Забезпечте команду надійними інструментами для роботи. Дізнатися більше.
