Національний банк урегулював порядок інформування банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ) та структуру власності клієнта, інформує регулятор.
Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 05 жовтня 2024 року № 121 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу", що набирає чинності 08 жовтня 2024 року.
Так, банки та небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлення розбіжностей держателю ЄДР - Міністерству юстиції України. Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу.
Зазначеними змінами передбачено:
строк для встановлення банком, небанківською фінансовою установою наявності / відсутності розбіжностей щодо КБВ та структури власності;
виявлення банком, небанківською фінансовою установою наявності розбіжностей та повідомлення про їх виявлення згідно з порядком, установленим Міністерством юстиції України.
Зокрема, банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання структури власності / інформації про КБВ, дані про якого встановлені за результатами здійснення НПК, перевіряє отриману інформацію на наявність/відсутність розбіжностей та вносить відповідну інформацію про виявлені розбіжності до анкети клієнта. Банк надає держателю ЄДР інформацію про виявлення розбіжностей відповідно до процедури, визначеної Порядком повідомлення держателя ЄДР, у встановлені Законом про ПВК/ФТ строки (10 робочих днів).
Банки та небанківські установи матимуть один місяць перехідного періоду для приведення у відповідність до зазначених змін анкети клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.
Читайте також: Бенефіціарні відомості: що змінилось та штрафні ризики
Отримай комплексну інформацію щодо ризиків роботи з контрагентами - у новій LIGA360. Перевіряй 28 ризик-факторів, повне досьє, структуру власності, податкову, судову інформацію, активи та власність, медіаактивність. Замов персональну презентацію менеджера сьогодні.
Як працювати ефективніше й уникати ризиків для твоєї компанії? З рішенням LIGA360. Тільки зараз замовляй на вигідних умовах Special program.
