Велика Британія запровадила додаткові санкції для боротьби з брудними грошима, цього разу проти незаконної торгівлі золотом. Про це повідомляє британський Уряд.
Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей і уникнення санкцій, таким чином підтримуючи військові зусилля Путіна.
"Сьогоднішні санкції перервуть і стримають незаконну торгівлю золотом шляхом заморожування активів п'яти осіб, у тому числі відомого британсько-кенійського контрабандиста золота Камлеша Патні та його помічників. Патні контрабандою вивозить золото з Південної Африки для використання у відмиванні грошей і був причетний до корупційного скандалу Голденберга в 1990-х роках", - йдеться у повідомленні.
Крім того, агентство Reuters повідомило, що 4 грудня США та Британія оголосили про розірвання глобальної мережі відмивання грошей, яку використовували багаті росіяни, щоб уникнути санкцій, і яка, за словами Лондона, відмивала готівку для наркоторговців, злочинців і шпигунів.
Британське національне агентство по боротьбі зі злочинністю заявило, що скоординована міжнародна дія правоохоронних органів під кодовою назвою «Операція «Дестабілізація» порушила мережу, що охоплює 30 країн.
Міністерство фінансів США заявило, що наклало санкції на членів групи, яка, за його словами, допомагала елітним росіянам використовувати криптовалюту, щоб уникнути санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Найповніше досьє контрагентів - в новій LIGA360. Понад 55 санкційних списків, 300 реєстрів та відкритих джерел, 120 тис. медіаджерел, 116 млн судових рішень. Контролюйте всі види ризиків та загрози! Залиште заявку на персональну презентацію.
Зараз діє Special program для рішення LIGA360. Поспіши замовити для своєї компанії.
