Британія та Кіпр пообіцяли боротися з незаконними російськими грошовими потоками під час візиту Прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера, схвалюючи прозахідну позицію середземноморського острова після вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters.
Кіпр наполегливо працював, щоб позбутися репутації притулку для російського бізнесу та легкого регулювання, приєднавшись до Заходу щодо Росії та зростаючого безладу на Близькому Сході.
Британія допоможе Кіпру створити новий національний підрозділ із впровадження санкцій, і наступного року запустить навчальні програми для команд правоохоронних органів.
Як пояснили в Уряді Британії, підрозділ обмінюватиметься досвідом і розвідувальними даними із застосування фінансових та торговельних санкцій, щоб порушити та перехопити потік незаконних фінансів через Європу, щоб забезпечити ефективність санкцій проти військової машини Путіна.
Цей новий підрозділ матиме нові аналітичні інструменти та повноваження для розслідування ухилення від санкцій і відстеження коштів, які переміщуються по Європі.
Підрозділ з'явився одночасно з поглибленням співпраці Британії з Кіпром у боротьбі з організованою злочинністю.
"Ми працюватимемо разом, щоб боротися з незаконним фінансуванням, обмінюючись знаннями щодо реєстрації бенефіціарних власників активів", - зазначили в Уряді.
Нова LIGA360 змінює все! Комплексні розслідування щодо компаній з України, Великої Британії, Кіпру, Латвії, росії. Пошук у санкційних списках, аналіз міжнародних зв'язків, зв'язків з PEP та ін. Замовте презентацію зараз.
Трансформуй роботу своєї компанії з новою LIGA360. Максимум джерел інформації, інструментів ризик-контролю та експертних рекомендацій. І все це на вигідних умовах Special program. Поспішай!
