Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» та оштрафувала його на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю. Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко у Facebook.
За його словами, встановлені за результатами проведення фактичної податкової перевірки факти можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн. Остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю.
Так, лише протягом січня 2025 року товариство продало алкоголю на суму 48 млн грн суб'єкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, розташований молитовний дім.
За безліцензійну роздрібну торгівлю податківці наклали на ТОВ штраф у розмірі 97 млн грн. Всього за такою схемою було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків.
Крім цього, компанія втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.
Очільник ДПС зазначив, що через ці порушення розглядається питання щодо відповідності суб'єкта господарської діяльності критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
На підприємство також чекає повна документальна перевірка. Крім того, документи про виявлені порушення готуються для передачі правоохоронним органам.
Довідково:
Засновником ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» є алкогольний холдинг "Глобал Спірітс АМГ Європа Лтд" Євгена Черняка, до якого, зокрема, входять, лікеро-горілчаний завод "Хортиця" та Одеський коньячний завод.
Отримай комплексну інформацію щодо ризиків роботи з контрагентами - у новій LIGA360. Перевіряй 28 ризик-факторів, повне досьє, структуру власності, податкову, судову інформацію, активи та власність, медіаактивність. Замов персональну презентацію менеджера сьогодні.
