Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) в четвер визнало китайський нафтопереробний завод Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd (Luqing Petrochemical) та його керівника відповідальними за закупівлю та переробку іранської сирої нафти на сотні мільйонів доларів, у тому числі з суден, пов'язаних з іноземною терористичною організацією “Ansarallah”, широко відомою як «Хусити, та Міністерством оборони Ірану, що займається матеріально-технічним забезпеченням збройних сил Ірану (MODAFL).
Повідомляється, що Luqing Petrochemical включена до санкційного списку відповідно до E.O. 13902 за діяльність в нафтовому секторі іранської економіки. Громадянин КНР Ван Сюецін є генеральним директором і законним представником Luqing Petrochemical, і одночасно включений до санкційного списку відповідно до E.O. 13902 за те, що він діяв або мав намір діяти від імені, прямо чи опосередковано, компанії Luqing Petrochemical.
Окрім того, за повідомленням Міністерства фінансів США, санкції додатково вводяться проти 19 організацій і суден, відповідальних за відвантаження мільйонів барелів іранської нафти, що входять до складу «тіньового флоту» іранських танкерів, які постачають нафту на нафтопереробні заводи, такі як Luqing Petrochemical.
Як зазначено вище, вжиті заходи накладаються відповідно до Виконавчого наказу (E.O.) 13902, який спрямований проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану та знаменує собою четвертий раунд санкцій, спрямованих на продаж іранської нафти з того часу, як 4 лютого 2025 року президент США видав Президентський меморандум з національної безпеки No2, наказавши розпочати кампанію максимального тиску на Іран.
У той же час, Державний департамент США повідомляє, що вносить до санкційного списку одну організацію відповідно до E.O. 13846 за свідому участь у значній угоді з купівлі, придбання, продажу, транспортування або збуту нафти або нафтопродуктів з Ірану.
З повним переліком санкціонованих OFAC 20 березня 2025 року суб'єктів, можна ознайомитися тут.
Санкційні наслідки
За інформацією Міністерства фінансів США, в результаті запроваджених санкцій, все майно та інтереси власності санкціонованих суб`єктів, які знаходяться в Сполучених Штатах або знаходяться у володінні або контролі американських осіб, заблоковані, і про них необхідно повідомити OFAC.
Крім того, блокуються будь-які суб'єкти, які прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності належать на 50 і більше відсотків одній або декільком заблокованим особам. За винятком випадків, коли це дозволено загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC.
Крім того, фінансові установи та інші особи можуть мати ризик потрапити під санкції за участь у певних транзакціях або діяльності з визначеними або іншим чином заблокованими особами.
Порушення санкцій США може призвести до накладення цивільних або кримінальних санкцій на американських та іноземних осіб.
Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
