Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведені до неплатоспроможності одного із українських банків та завдання кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
У бюро не оприлюднили назву банку, однак проілюстрували повідомлення фотографією приміщення центрального офісу збанкрутілого "Укрбудінвестбанку".
За даними слідства, учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним та юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії, а також подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.
В БЕБ звернули увагу, що фахівці Нацбанку неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, однак представники банку щоразу не допускали їх до сховища.
Згодом правління НБУ ухвалило рішення про віднесення банку до категорії проблемних у зв'язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій.
Оскільки фінансовий стан банку далі погіршувався, регулятор запровадив тимчасову адміністрацію в банку, яка провела ревізію Київської регіональної дирекції та виявила недостачу готівки. В сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти - понад 365 млн грн.
В ході розслідування правоохоронці провели більше ніж 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Порушення в діяльності фінустанови також підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Фігурантам справи оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України (доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).
Фото з сайту БЕБ.
Отримай комплексну інформацію щодо ризиків роботи з контрагентами - у новій LIGA360. Перевіряй 28 ризик-факторів, повне досьє, структуру власності, податкову, судову інформацію, активи та власність, медіаактивність. Замов персональну презентацію менеджера сьогодні.
