Бюро економічної безпеки повідомило про підозру керівнику товариства за фактами ухилення від сплати понад 15 млн грн податків, внесення до офіційних документів неправдивих відомостей та підробки документів на переказ грошей. Про це інформує пресслужба БЕБ.
За даними слідства, керівник компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі паливними продуктами, провів фіктивні фінансові операції із підконтрольними підприємствами.
Спочатку товариство документально оформило купівлю-продаж талонів на 2200 тонн дизельного пального, хоча фактично такі господарські операції не проводились. Потім підозрюваний вніс неправдиві відомості до офіційних документів.
Такі дії призвели до ненадходження до бюджету більше ніж 15 млн грн податків.
Наразі директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 «ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 «службове підроблення», ч. 2 ст. 200 «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.
Отримай комплексну інформацію щодо ризиків роботи з контрагентами - у новій LIGA360. Перевіряй 28 ризик-факторів, повне досьє, структуру власності, податкову, судову інформацію, активи та власність, медіаактивність. Замов персональну презентацію менеджера сьогодні.
