За матеріалами Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області суд визнав винним місцевого мешканця, який зареєстрував на себе 37 фіктивних компаній, повідомляє пресслужба БЕБ.
Правоохоронці встановили, що ці компанії використовували для мінімізації податкового навантаження та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Через всі 37 підприємств відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
При цьому фігурант справи не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях. За невтручання в господарську діяльність компаній він отримував щорічно по 10 тис. грн з кожної зареєстрованої фірми.
Суд визнав підозрюваного винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків та адміністративно-господарчих обов'язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк один рік, із звільненням від відбування основного покарання із випробуванням, встановивши іспитовий строк в один рік.
Перевірка фізичних осіб у LIGA360 - ваш ключ до зміцнення корпоративної безпеки. Наше рішення надає інформацію про міжнародні санкції, репутаційні ризики та інші важливі дані з понад 100 реєстрів, що допоможуть вам ухвалювати обґрунтовані рішення. Переконайтеся у всебічності LIGA360, запланувавши індивідуальну презентацію.
