Уявіть ситуацію: ви укладаєте вигідну угоду з новим партнером, радієте майбутньому прибутку, а за кілька тижнів з'ясовується, що цей контрагент - фіктивна фірма. Податкові накладні заблоковано, гроші зникли, а ваша компанія раптом має клопіт з правоохоронцями…
Звучить як страшилка?
На жаль, такі історії трапляються насправді. Розберімось хто такі “ризикові контрагенти”, як їх розпізнати та яких проблем можна уникнути, перевіряючи партнерів.
Хто такий «ризиковий контрагент» і чому це важливо?
У бізнесі кожен партнер - це потенційна точка росту або … болю. Ризиковий контрагент - це компанія або особа, співпраця з якою може обернутися для вас проблемами: фінансовими втратами, юридичними санкціями чи репутаційним скандалом.
Наприклад, відомий принцип в міжнародній практиці: якщо в ланцюжку партнерів хоча б один учасник потрапляє під санкції, це автоматично зачіпає інших.
У США навіть є спеціальний термін - due diligence failure (провал належної перевірки) - коли компанія не виконала необхідної перевірки і через це «влипла» у масштабні проблеми.
Продовження матеріалу від адвоката Анни Дмитренко читайте в рубриці "Актуально".
Перевірте ризики сторін при підписанні угоди! Нова LIGA360 містить найповніше досьє компаній та допоможе перевірити: 29 ризик-факторів, санкційність, наявність боргів, фінансовий стан, репутацію в медіа тощо. Замовте презентацію комплексного рішення LIGA360 для контролю інформаційних ризиків і ухвалення рішень, та відкрийте більше можливостей.
