Правоохоронці викрили схему виведення з-під санкцій групи надровидобувних підприємств у Київській та Житомирській областях загальною вартістю близько 1 млрд грн. Про це повідомляють пресслужби Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.
Під час слідства було встановлено, що у 2023-2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом з іншим підприємцем та залученими співучасниками організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії.
За даними Економічної правди, йдеться про компанію "Юнігран". У справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.
Для подальшого отримання прибутку вони підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав та передали контроль над активами фіктивним компаніям.
Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи, які фактично залишались під контролем організаторів схеми.
У подальшому ці активи використовувались у господарській діяльності новостворених підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави.
Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн.
Протягом восьми місяців правоохоронці збирали доказову базу. В межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.
21 червня було оголошено про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам, серед яких - керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.
Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.
Нова LIGA360 змінює все! Єдиний продукт для всієї компанії. Виявляє правові, партнерські, фінансові, санкційні, репутаційні ризики. Допомагає приймати аргументовані рішення, використовуючи силу інформації на 360. Замов презентацію для своєї компанії.
Зараз діє Special program для рішення LIGA360. Поспіши замовити для своєї компанії.
