Детективи БЕБ в Одеській області викрили раніше судимого жителя м. Рені, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями, повідомили в пресслужбі Бюро.
Чоловік зареєстрував на себе дві компанії в різних областях України, які спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрні компанії відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Своєю чергою фігурант кримінального провадження не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч нмдг (136000-170000 грн) або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Перевірте ризики сторін при підписанні угоди! Нова LIGA360 містить найповніше досьє компаній та допоможе перевірити: 29 ризик-факторів, санкційність, наявність боргів, фінансовий стан, репутацію в медіа тощо. Замовте презентацію комплексного рішення LIGA360 для контролю інформаційних ризиків і ухвалення рішень, та відкрийте більше можливостей.
Фіктивні угоди: як виявити та уникнути співпраці з шахраями
Досьє потенційного бізнес-партнера: що важливо перевірити та на які фактори ризику звернути увагу
