Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб та понад 50 суден, що є частиною величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані - сином Алі Шамхані, головного політичного радника Верховного лідера Ірану, який використовує корупцію через політичний вплив свого батька на найвищі рівні іранського режиму для будівництва та експлуатації величезного флоту танкерів та контейнеровозів, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.
У Міністерстві фінансів зазначають, що ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі, покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що сьогоднішній крок його відомства охоплює понад 115 санкційних кроків та є найбільшим у межах кампанії тиску на Іран, яку веде адміністрація Трампа.
Усе майно та частки у власності підсанкційних осіб, що знаходяться у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, будуть заблоковані. Крім того, будь-які суб'єкти господарювання, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності, на 50 відсотків або більше відсотків одній або кільком підсанкційним особам, також блокуються. Якщо інше не дозволено загальною або спеціальною ліцензією, правила OFAC загалом забороняють усі операції з особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якого майна або частки у власності заблокованих осіб.
Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
