Офіс Генерального прокурора інформує, що українська компанія-виробник м'ясної продукції у період 2018-2022 років умисно ухилилася від сплати податків шляхом безпідставного застосування ставки оподаткування доходу нерезидента 5 % (замість 15 %) згідно з Конвенцією між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування.
Головний бухгалтер компанії, який був одночасно уповноважений здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Кіпр без реєстрації постійного представництва в Україні, неправомірно використав понижену ставку податку на прибуток на доходи іноземних юридичних осіб. У такий спосіб до бюджету не надійшло податки на загальну суму понад 28,9 млн грн.
За інформацією компетентних органів Кіпру компанія - нерезидент будь-якої діяльності на території Республіки Кіпр не веде та не має власних офісів.
Головному бухгалтеру української компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України - умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування українською компанією сплачено у повному обсязі податки та штрафні санкції в розмірі понад 34 млн грн.
Досудове розслідування триває та здійснюється детективами БЕБ за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
4 нових режими для розслідування контрагентів - в новій LIGA360. Санкційні зв'язки, родинний бізнес, міжнародний бізнес, зв'язки між двома компаніями. Оцініть зручність миттєвого аналізу бізнес-ризиків, замовивши презентацію LIGA360.
Читайте також:
