Працівники Південної митниці викрили масштабну схему експорту зерна за підробленими документами. Про це повідомляє Державна митна служба.
Зазначається, що митниками було виявлено факт подання до митного оформлення документів із недостовірними даними щодо іноземного одержувача вантажу - компанії, яка на момент оформлення вже була офіційно ліквідованою.
Порушення стосувалося експорту м'якої пшениці, насіння ріпаку, ячменю (не насіннєвого) та жовтого гороху загальною вагою понад 27,8 тис. тонн та вартістю 249,4 млн грн, які у 2021 році відправлялися за кордон морським транспортом.
За результатами розгляду справи Центральний районний суд м. Миколаєва встановив, що керівник підприємства надав контракти, інвойси та декларації з неправдивими даними про реального одержувача продукції.
Представники митниці у суді довели умисність дій та відсутність фактичної господарської діяльності компанії-експортера.
Суд, керуючись ст. 483 Митного кодексу України, ухвалив рішення стягнути:
штраф у розмірі 100% вартості товарів - 249,4 млн грн,
суму, еквівалентну вартості товарів, замість їх конфіскації - ще 249,4 млн грн.
Таким чином, загальна сума фінансових санкцій склала понад 498 млн грн.
Щоб убезпечити свій бізнес від ризиків та мільйонних штрафів, використовуйте LIGA360. Отримуйте максимум правової інформації та аналізуйте судову практику! До кожного судового рішення - пов'язані кейси, експертна аналітика, НПА тощо. Замовте персональну презентацію менеджера і дізнайтесь, як це працює.
Читайте також: Експорт товарів: що врахувати в розрахунках із нерезидентом
Експорт товарів: валютний нагляд і ЗЕД-пеня
Коли порушує директор, а платить компанія: кримінальна відповідальність юридичних осіб
